1. บทนำ               

               คณะกรรมการสรรหา จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จํากัด (มหาชน)              “คณะกรรมการ” ในการประชุม ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 

​

               2. ความมุ่งหมาย          

               บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จํากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีความแน่วแน่ที่จะดํารงไว้ซึ่งการ จัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั่วไปอยู่เสมอว่าเป็นกิจการที่มีระบบ   

การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 
               การจัดให้มีระบบคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เป็นส่วนหนึ่งของการกํากับดูแล กิจการที่ดีของ  บริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหา เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สําคัญอันหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบา ภาระของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ในการทําหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือก ตั้งเป็นกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการ     

กําหนดวิธีการสรรหากรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ อย่างมีหลักเกณฑ์ และโปร่งใส เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี เพื่อ พิจารณาเลือกตั้งต่อไป 

               3. การแต่งตั้ง          

               คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยสามคนเป็นคณะกรรมการสรรหา และกรรมการสรรหาอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็นกรรมการอิสระ 

               คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการสรรหาที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา และให้กรรมการผู้จัดการเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

​

               4. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

               กรรมการสรรหาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 

               (1) เป็นกรรมการบริษัท และไม่ใช่ประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ
               (2) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหา 
               (3)กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนนั้น  มีความเป็นอิสระเทียบเคียงได้กับความเป็นอิสระของ 
กรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

               ​

               5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

               คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

               (1) คัดเลือก สรรหา วางแผนการสืบทอดตําแหน่ง บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ โดยกําหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์และ โปร่งใส รวมทั้งจากรายชื่อต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นแนะนํา (ถ้ามี) 

​               บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศ เวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการสรรหาอย่างสม่ําเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มี ส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทํางาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับ จากสังคม เป็นต้น 

               ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะให้ความสําคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะ ในด้านต่าง ๆ

ที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ จะพิจารณาถึงการที่กรรมการดํารงตําแหน่งกรรมการ บริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมีผลกระทบต่อ บริษัทฯ หรือไม่ และคํานึงถึงโอกาสที่อาจมี ปัญหาในเรื่องของผลประโยชน์ขัดกัน (Conflict of Interest) ของกรรมการและกรรมการผู้จัดการด้วย

               (2) จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการไว้เป็น การล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณีที่มีตําแหน่งกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการว่างลง

               (3) ขอรับข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ (ถ้ามี) เพื่อประกอบ การพิจารณาคัดเลือก

สรรหาด้วย ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป 

               (4) กําหนด Performance Agreement แต่ละปีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา และกําหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว

               (5) พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอนุกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อแต่งตั้ง เมื่อมี

ตําแหน่งว่างลง 

               (6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

​

               ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้ คณะกรรมการสรรหา อาจจะขอรับความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด

เมื่อเห็นว่ามีความจําเป็น รวมทั้งให้กรรมการสรรหาได้รับการอบรมและเสริมสร้าง ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาได้ด้วย โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับค่าใช้จ่าย 
               คณะกรรมการสรรหามีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการโดยตรง และคณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดําเนินการทุกประการของ บริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

​

               6. วาระและค่าตอบแทน 

               กรรมการสรรหามีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี นับแต่วันแต่งตั้ง เมื่อมีกรรมการสรรหาพ้นจากตําแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการสรรหาไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งกรรมการสรรหารายใหม่แทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายในสามเดือน นับแต่วันที่จํานวนสมาชิกไม่ครบถ้วน 

               ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการสรรหาที่พ้นจากตําแหน่งเหลืออยู่ 

               เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหาขึ้นใหม่ ให้กรรมการสรรหาซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่ง เพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการสรรหาซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

               *กรรมการสรรหาซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ ให้สอดคล้องกับการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 
*แก้ไขเพิ่มเติม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 

                    นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาพ้นจากตําแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4. 
               คณะกรรมการสรรหาจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ บริษัทฯ ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจําปีของ บริษัทฯ ด้วย 

 

               7. การประชุม 

               คณะกรรมการสรรหาต้องประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง

               การประชุมคณะกรรมการสรรหาต้องมีกรรมการสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน กรรมการสรรหาทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการสรรหาไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการ สรรหา ที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

               การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ เลขนุการคณะกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

               กรรมการสรรหาผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใด หรือมีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ไม่ได้ 

               คณะกรรมการสรรหามีอํานาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควร เข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ 

 

               8. การรายงาน 

               คณะกรรมการสรรหาต้องรายงานผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการควร ทราบต่อคณะกรรมการเป็นประจํา

 

               9. วันที่ใช้บังคับ

               กฎบัตรนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป 

​​